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Resultados de: MARCOS JAVIER LUGO - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Marcos Javier Lugo
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Marcos Javier Lugo Aquino
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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La autoridad del Estado paraguayo en la supervisión y regulación de procesos de debida diligencia se respalda en un marco normativo que incluye leyes específicas, reglamentaciones y disposiciones gubernamentales. Estas normas definen los requisitos y responsabilidades para las empresas y proporcionan la base legal para la intervención estatal en la promoción de prácticas éticas y la prevención de actividades ilícitas.
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