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Resultados de: LIZ MARINA AREVALOS - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito del comercio internacional y las importaciones en Paraguay?

La prevención del lavado de activos en el ámbito del comercio internacional y las importaciones en Paraguay se aborda mediante regulaciones específicas. Las empresas involucradas en el comercio internacional están sujetas a medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas. La supervisión activa por parte de la SEPRELAD y la colaboración con entidades reguladoras del comercio internacional garantizan el cumplimiento de las normativas y fortalecen la capacidad del país para prevenir el lavado de activos en este sector. La adaptación constante a las dinámicas del comercio internacional y la participación en foros internacionales de regulación contribuyente a abordar los desafíos emergentes en la prevención del lavado de activos en transacciones relacionadas con el comercio internacional y las importaciones.

¿Cómo afectan los embargos a la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria del mueble en Bolivia?

Los embargos pueden afectar la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria del mueble en Bolivia, impactando en la promoción de prácticas éticas en la fabricación de muebles, tecnologías de aprovechamiento de materiales y programas de educación en prácticas responsables en la producción de muebles. Proyectos destinados a sistemas de producción de muebles sostenibles, tecnologías de reciclaje de mobiliario y programas de educación en ética mueblera pueden estar en riesgo durante embargos. Durante este periodo, es crucial implementar medidas cautelares que permitan la continuidad de iniciativas para garantizar la sostenibilidad en la producción de muebles y promover el uso ético de materiales en la industria. La colaboración con entidades de la industria del mueble, la revisión de políticas de manejo de residuos en la producción y la promoción de inversiones en tecnologías para la producción sostenible de muebles son fundamentales para abordar embargos en este sector y contribuir a la preservación de recursos naturales y la reducción de residuos en Bolivia.

¿Qué tipos de bienes reconoce el Código Civil brasileño?

El Código Civil brasileño reconoce diversos tipos de bienes, como los bienes inmuebles (tales como terrenos y edificaciones), los bienes muebles (como vehículos y muebles en general), los bienes fungibles (que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie y calidad), los bienes consumibles (que se consumen con su uso), entre otros.

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de listas de riesgos en el ámbito financiero en Bolivia?

En el ámbito financiero boliviano, la verificación de listas de riesgos implica la revisión exhaustiva de transacciones, clientes y socios comerciales en relación con las listas pertinentes. Este proceso se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas especializadas y la colaboración con entidades regulatorias locales. Además, se aplican procedimientos de debida diligencia para evaluar la legitimidad y la integridad de las transacciones financieras.

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