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Resultados de: LEOBINO CASTRO BERTONCELLI - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Leobino Castro Bertoncelli
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Leobino Castro Bertoncelli Bilous
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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¿Existen programas de mentoría o apoyo para personas nuevas en roles expuestos en Paraguay, facilitados por individuos con experiencia en la prevención de lavado de dinero?
Sí, se implementan programas de mentoría o ap
¿Cuál es la situación de la gestión de desastres naturales en Brasil?
Brasil enfrenta desafíos en términos de gestión de desastres naturales, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías y incendios forestales. Se han implementado medidas para fortalecer la preparación y respuesta a desastres, incluyendo la infraestructura de alerta temprana y la coordinación entre agencias gubernamentales y la sociedad civil.
¿Cómo se aborda la prescripción de un caso en el sistema legal boliviano?
La prescripción en Bolivia establece límites de tiempo para iniciar acciones legales. Si un caso no se presenta dentro del plazo establecido por la ley, puede estar sujeto a prescripción, lo que significa que no puede ser procesado. Sin embargo, hay excepciones y reglas específicas dependiendo del tipo de caso y las circunstancias. La prescripción se gestiona cuidadosamente para garantizar la equidad y la aplicación justa de la ley, evitando la prolongación indefinida de disputas legales.
¿Cuál es el tratamiento legal de los casos de violencia de género en el sistema penal paraguayo?
El tratamiento legal de los casos de violencia de género en el sistema penal paraguayo está respaldado por normativas específicas que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género. La legislación contempla medidas de protección para las víctimas, establece sanciones proporcionales para los agresores y promueve la sensibilización y capacitación de los operadores de justicia. Se busca abordar la violencia de género de manera integral, considerando la perspectiva de género en la investigación, el juicio y la ejecución de sanciones en Paraguay.
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