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Jovina Alonso De 593 coincidencias

Resultados de: JOVINA ALONSO DE - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cuáles son las responsabilidades en relación con la implementación de prácticas de comercio ético y sostenible en la cadena de suministro en Bolivia?

Las responsabilidades en relación con el comercio ético y sostenible se describen en la cláusula [Número de la Cláusula], indicando cómo el vendedor promoverá prácticas éticas y sostenibles en la cadena de suministro, cumpliendo con estándares reconocidos y fomentando la responsabilidad social en Bolivia.

¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?

En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.

¿Se requiere el consentimiento del individuo para llevar a cabo la verificación de sus datos personales en Paraguay?

Sí, en Paraguay, generalmente se requiere el consentimiento del individuo antes de realizar la verificación de sus datos personales, y esto está respaldado por la Ley 1682/01 de Protección de Datos Personales.

¿Puede un ciudadano boliviano solicitar una cédula de identidad con información bilingüe, como nombres en español e idioma indígena, para preservar su identidad cultural?

Los ciudadanos bolivianos pueden solicitar la inclusión de información bilingüe en su cédula de identidad, presentando la documentación correspondiente y cumpliendo con los requisitos establecidos por el SEGIP para preservar su identidad cultural.

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