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Resultados de: ISABEL WAMMANN MEZA - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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¿Existen disposiciones para la revisión y actualización de contratos públicos celebrados con empresas privadas en Paraguay?

Las regulaciones pueden contemplar disposiciones para la revisión y actualización de contratos públicos celebrados con empresas privadas en Paraguay, adaptándolos a cambios en las circunstancias o necesidades.

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En Paraguay, se promueve activamente la colaboración entre el sector público y privado en la regulación de personas expuestas, reconociendo la importancia de la cooperación para fortalecer los esfuerzos en la prevención de prácticas ilícitas.

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La prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones en efectivo y las operaciones financieras que involucran grandes sumas de dinero en Paraguay se aborda mediante regulaciones específicas. Las empresas y entidades financieras que manejan grandes sumas de efectivo están sujetas a medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas.

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Brasil Los pagos por servicios de consultoría en el sector de la tecnología médica recibidos en Brasil están sujetos a impuestos como el Impuesto sobre la Renta (IR) y el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). La tasa impositiva del IR puede variar dependiendo de la naturaleza de los servicios y el régimen fiscal aplicable. Además, es importante considerar las regulaciones específicas del sector de la tecnología médica y buscar asesoramiento adecuado para cumplir con las regulaciones tributarias correspondientes.

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