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Resultados de: FABIO MANUEL ROJAS - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Fabio Manuel Rojas
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Fabio Manuel Rojas Amarilla
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Fabio Manuel Gavilan Rojas
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Qué se toman medidas para garantizar la imparcialidad en la gestión de expedientes judiciales en casos de corrupción en Paraguay?
Se toman medidas específicas para garantizar la imparcialidad en la gestión de expedientes judiciales en casos de corrupción en Paraguay, asegurando la independencia de los tribunales y evitando influencias indebidas.
¿Cuál es el documento de identificación utilizado en Brasil para el acceso a servicios de alquiler de viviendas?
Para el acceso a servicios de alquiler de viviendas en Brasil, generalmente se requiere presentar el Registro General (RG) o el pasaporte, junto con otros documentos que respalden la capacidad de pago y solvencia.
¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que su participación fue bajo coacción, amenaza o temor en Paraguay?
La coacción, amenaza o temor pueden ser considerados como una defensa si se demuestra que el cómplice actuó bajo su influencia y sin su libre voluntad.
¿Cuál es la posición de Paraguay en la cooperación internacional para la prevención del lavado de activos?
Paraguay mantiene una posición activa en la cooperación internacional para la prevención del lavado de activos. El país participa en iniciativas regionales e internacionales, colaborando con otros estados en la lucha contra el lavado de activos y delitos financieros transnacionales. La cooperación incluye el intercambio de información con autoridades de otros países, la participación en investigaciones internacionales y la adhesión a estándares y acuerdos internacionales. Esta colaboración fortalece la capacidad de Paraguay para abordar eficazmente el lavado de activos en un contexto global, contribuyendo a la seguridad financiera a nivel internacional.
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