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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Eulogia Amarilla Soto
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Pueden los registros disciplinarios ser compartidos con agencias de aplicación de la ley en Paraguay?
En casos específicos, los registros disciplinarios pueden ser compartidos con agencias de aplicación de la ley si es relevante para una investigación o cumplimiento legal.
¿Cuál es el documento de identificación utilizado en Brasil para la compra de bienes inmuebles?
Para la compra de bienes inmuebles en Brasil, se utiliza el Registro General (RG) y el número de CPF de los compradores, así como otros documentos necesarios según las normativas locales.
¿Cuál es el papel de la SEPRELAD en la investigación y persecución de casos de lavado de activos en Paraguay?
El papel de la SEPRELAD en la investigación y persecución de casos de lavado de activos en Paraguay es clave. La entidad colabora estrechamente con las autoridades judiciales y de seguridad en la investigación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. La SEPRELAD cuenta con unidades especializadas en análisis financiero y coordinación con otras entidades, lo que fortalece la capacidad del país para abordar eficazmente los casos de lavado de activos. La participación activa en redes internacionales de información contribuye a la cooperación en la investigación de casos transfronterizos. La actualización constante de protocolos y la colaboración con expertos en investigación criminal son esenciales para mantener la efectividad de la SEPRELAD en la investigación y persecución de casos de lavado de activos.
¿Cómo se regula la publicidad de productos o servicios con comparaciones con la competencia en contratos de venta en Paraguay?
La publicidad de productos o servicios con comparaciones con la competencia en contratos de venta en Paraguay está regulada por la Ley Nº 1334/98 de Defensa del Consumidor. Los vendedores deben evitar prácticas publicitarias desleales, incluyendo comparaciones falsas o engañosas con productos o servicios de la competencia. La información proporcionada en las comparaciones debe ser precisa y veraz, permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas basadas en datos reales. La regulación busca prevenir prácticas comerciales desleales relacionadas con comparaciones inexactas.
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