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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Esteban Maidana Cabral
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Existe una regulación específica para la gestión de expedientes judiciales en casos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Paraguay?
Sí, puede existir regulación específica para la gestión de expedientes judiciales en casos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Paraguay, considerando principios de justicia transicional y el cumplimiento de obligaciones internacionales.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay?
El proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay generalmente implica presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales al recibir pagos por servicios de consultoría de recursos humanos en Brasil?
Brasil Los pagos por servicios de consultoría de recursos humanos recibidos en Brasil están sujetos a impuestos como el Impuesto sobre la Renta (IR) y el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF). La tasa impositiva del IR puede variar dependiendo de la naturaleza de los servicios y el régimen fiscal aplicable. Es importante considerar estas obligaciones fiscales y buscar asesoramiento adecuado para cumplir con las regulaciones tributarias correspondientes.
¿Cuáles son las regulaciones en Paraguay que se aplican a la prevención del fraude corporativo, y cuáles son las medidas que las empresas deben tomar para prevenir prácticas fraudulentas en sus operaciones?
La Ley N° 4.799/13 "De Lucha contra la Corrupción y el Fraude Corporativo" es la principal normativa que regula la prevención del fraude corporativo en Paraguay. Las empresas deben tomar medidas preventivas, implementar controles internos y promover una cultura ética para prevenir prácticas fraudulentas en sus operaciones. Cumplir con esta legislación no solo evita sanciones legales, sino que también contribuye a la integridad empresarial y al fortalecimiento del entorno empresarial en Paraguay.
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