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Resultados de: DIMA ABEL RIVERO - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Dima Abel Rivero
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Dima Abel Rivero Espinoza
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Qué sucede si el deudor no cumple con las obligaciones establecidas en un acuerdo de pago durante el proceso de embargo en Brasil?
Si el deudor no cumple con las obligaciones establecidas en un acuerdo de pago durante el proceso de embargo en Brasil, el acreedor puede tomar medidas legales para hacer cumplir la deuda. Esto puede incluir solicitar al tribunal la ejecución forzosa de la deuda y la aplicación de sanciones adicionales al deudor por incumplimiento del acuerdo.
¿Cuál es la diferencia entre una visa de inmigrante y una tarjeta de residencia (Green Card) para bolivianos?
La tarjeta de residencia, comúnmente conocida como Green Card, es un documento que confiere estatus de residente permanente en Estados Unidos. Una visa de inmigrante es un permiso temporal que permite a un individuo ingresar a Estados Unidos con la intención de obtener la residencia permanente. La principal diferencia radica en la duración y la naturaleza de la autorización. La Green Card otorga residencia permanente, mientras que una visa de inmigrante es temporal y generalmente precede a la Green Card.
¿Cuáles son las sanciones previstas por la legislación paraguaya para quienes participan en actividades de lavado de activos?
La legislación paraguaya contempla sanciones severas para aquellos que participan en actividades de lavado de activos. Las penas incluyen prisión y multas significativas. La gravedad de la pena puede variar según la magnitud de la actividad delictiva, la participación de la persona en el lavado de activos y otros factores agravantes. La aplicación de estas sanciones tiene como objetivo disuadir y castigar eficazmente el lavado de activos en Paraguay, contribuyendo a la integridad del sistema financiero y la prevención de actividades delictivas.
¿Cuáles son las opciones para obtener la ciudadanía estadounidense desde Bolivia?
La ciudadanía se puede obtener a través de la naturalización. Los residentes permanentes (titulares de Green Card) son elegibles para solicitar la ciudadanía después de cumplir con ciertos requisitos, como residencia continua, conocimiento del inglés y el gobierno, y buen carácter moral. Es fundamental seguir los procedimientos adecuados y cumplir con los requisitos para completar exitosamente el proceso de naturalización.
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