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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Damian Gernhoffer Centurion
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cómo se promueve la cooperación entre las entidades gubernamentales y el sector privado en la lucha contra el lavado de activos en Paraguay?
La cooperación entre las entidades gubernamentales y el sector privado en la lucha contra el lavado de activos en Paraguay se promueve mediante la creación de espacios de diálogo y colaboración. La SEPRELAD facilita la comunicación entre el gobierno y el sector privado, organizando reuniones, seminarios y grupos de trabajo. Además, se establecen canales eficientes para el intercambio de información y la colaboración en la detección y prevención de actividades ilícitas. La participación activa del sector privado en la formulación de políticas y estrategias fortalece la capacidad del país para abordar de manera integral el lavado de activos. La cooperación efectiva entre ambos sectores es esencial para construir un frente unido contra esta amenaza.
¿Cuál es la diferencia entre el usufructo vitalicio y el usufructo temporal en Brasil?
El usufructo vitalicio en Brasil es aquel que se otorga por toda la vida del usufructuario o de otra persona, mientras que el usufructo temporal es aquel que se otorga por un período específico de tiempo, y ambas formas están reguladas por el Código Civil brasileño.
¿Cuáles son las penas por ciberacoso en Brasil?
Brasil El ciberacoso en Brasil se refiere al hostigamiento, acoso o persecución repetida de una persona a través de medios electrónicos o en línea, como redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto. Las penas por ciberacoso pueden variar según la gravedad del delito y las circunstancias específicas. Según la legislación brasileña, las sanciones pueden incluir multas, prohibiciones de acceso a Internet, medidas de protección y acciones de reparación para la víctima.
¿Cuál es la posición de la legislación paraguaya sobre la utilización de evidencia electrónica en casos de familia?
La utilización de evidencia electrónica en casos de familia puede ser aceptada por la legislación paraguaya, siempre que cumpla con los requisitos legales. Los tribunales pueden considerar pruebas electrónicas, como correos electrónicos o mensajes de texto, en la toma de decisiones judiciales.
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