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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Clemente Contreras Vera
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la prevención de la financiación del terrorismo en el ámbito de las inversiones extranjeras?
Paraguay adopta un enfoque específico en la prevención de la financiación del terrorismo en el ámbito de las inversiones extranjeras, estableciendo controles y colaborando con organismos internacionales para prevenir el flujo de fondos ilícitos a través de actividades de inversión.
¿Cuál es el papel del Estado en la protección de datos personales relacionados con los antecedentes fiscales en Paraguay?
El Estado paraguayo puede tener regulaciones específicas para proteger los datos personales en los antecedentes fiscales. Estas disposiciones buscan resguardar la privacidad de los contribuyentes, estableciendo de seguridad, límites de acceso y procedimientos para garantizar que la información sensible se maneje de manera responsable y se proteja contra el acceso no autorizado.
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser elegible en un proceso de selección de personal en Paraguay?
Los requisitos pueden variar según el empleador y el cargo, pero generalmente incluyen ser ciudadano paraguayo, estar en pleno goce de sus derechos civiles y tener la capacidad legal para ejercer el cargo.
¿Cuáles son los trámites para la obtención del Permiso de Tránsito Internacional Terrestre en Paraguay?
La obtención del Permiso de Tránsito Internacional Terrestre en Paraguay se realiza a través de la Dirección Nacional de Aduanas. Los transportistas deben presentar la documentación requerida, como la política de seguro internacional y los datos de la carga, cumplir con normativas aduaneras y requisitos específicos para obtener este permiso que autoriza el tránsito de vehículos de carga por el territorio paraguayo con destino a otros países.
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