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Cira Margarita Troncoso 721 coincidencias

Resultados de: CIRA MARGARITA TRONCOSO - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cuál es la posición de la legislación paraguaya sobre la representación legal de menores en casos de divorcio de sus padres?

La legislación paraguaya puede contemplar la representación legal de menores en casos de divorcio de sus padres. Se pueden designar abogados especializados o tutores legales para asegurar la protección de los derechos del menor durante el proceso.

¿Cuál es la estrategia de Bolivia para abordar el lavado de activos en el sector de la construcción, teniendo en cuenta las transacciones de gran escala y la diversidad de actores involucrados en este ámbito?

Bolivia implementa una estrategia integral para abordar el lavado de activos en el sector de la construcción, dado su alcance y complejidad. Se establecen controles detallados en transacciones de gran escala, verificando la procedencia de los fondos y la legitimidad de los involucrados. Además, se promueve la cooperación con organismos de supervisión y se realizan auditorías regulares para prevenir el uso de este sector para actividades ilícitas.

¿Cómo afecta la evasión fiscal a la economía paraguaya y cuáles son los obstáculos para combatirla?

La evasión fiscal afecta la economía paraguaya al reducir los ingresos gubernamentales necesarios para la inversión pública. Los obstáculos incluyen la falta de recursos para la fiscalización, la complejidad normativa y la resistencia cultural. Combatirla requiere medidas integrales, como fortalecer la administración tributaria y promover la educación fiscal.

¿Cuál es la posición legal sobre la participación de menores en audiencias judiciales de familia en Paraguay?

La participación de menores en audiencias judiciales de familia puede depender de las circunstancias y la madurez del menor. La legislación paraguaya puede contemplar la posibilidad de escuchar la opinión del menor, especialmente en casos que afecten directamente sus derechos e intereses.

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