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Resultados de: CARLOS BORROMEO VILLAR - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Carlos Borromeo Villar
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Carlos Borromeo Villar Caceres
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Puede un paraguayo abrir un negocio en España como residente?
Sí, los paraguayos residentes en España tienen el derecho de abrir un negocio en el país. Deben cumplir con los requisitos legales y fiscales para la creación de empresas, y existen diferentes estructuras empresariales disponibles.
¿Cuál es el papel de las tecnologías emergentes, como la blockchain, en la prevención del lavado de activos en Bolivia?
Bolivia ha reconocido el potencial de las tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. La implementación de la tecnología blockchain, por ejemplo, ha mejorado la transparencia en las transacciones financieras, facilitando la trazabilidad de los fondos y reduciendo los riesgos asociados con el lavado de dinero. Las autoridades continúan explorando y adoptando innovaciones tecnológicas para fortalecer sus medidas preventivas.
¿Cómo se abordan los casos de personas en situación de vulnerabilidad en el sistema penal paraguayo?
El sistema penal paraguayo aborda los casos de personas en situación de vulnerabilidad con especial atención. Se reconocen las particularidades y necesidades de grupos como menores, personas con discapacidad o víctimas de tratamiento de personas. Existen protocolos y medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia, la protección y el respeto de los derechos fundamentales de estas personas. La sensibilización y capacitación de los profesionales judiciales son aspectos clave para abordar de manera adecuada los casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad en Paraguay.
¿Cuál es el proceso para la actualización de registros disciplinarios en Paraguay?
En Paraguay, puede existir un proceso establecido para la actualización de registros disciplinarios. Este proceso puede permitir que los individuos incorporen nueva información o realicen correcciones en sus registros disciplinarios existentes, garantizando la precisión de la información contenida en ellos.
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