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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Bernardina Cueva Insfran
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cómo pueden las políticas de inclusión social en Bolivia ayudar a mitigar los efectos de la estigmatización de individuos con antecedentes disciplinarios?
Las políticas de inclusión social en Bolivia pueden ayudar a mitigar los efectos de la estigmatización de individuos con antecedentes disciplinarios al promover la igualdad de oportunidades y el respeto hacia esta población en todos los ámbitos de la sociedad. Estas políticas pueden incluir medidas para combatir la discriminación basada en antecedentes disciplinarios en el empleo, la educación, la vivienda y otros aspectos de la vida cotidiana. Además, pueden fomentar la sensibilización y la educación pública sobre los desafíos que enfrentan las personas con antecedentes disciplinarios, así como las oportunidades de rehabilitación y reintegración disponibles para ellos. Al crear un entorno social más inclusivo y compasivo, las políticas de inclusión social pueden ayudar a reducir la estigmatización y promover la aceptación y la integración de individuos con antecedentes disciplinarios en la sociedad boliviana.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la prevención del lavado de activos en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro?
El enfoque de Paraguay en la prevención del lavado de activos en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro se centra en regulaciones específicas para este sector. Las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a medidas de debida diligencia, identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. La supervisión por parte de la SEPRELAD y la colaboración con reguladores del sector garantizan el cumplimiento de las normativas y fortalecen la capacidad del país para prevenir el lavado de activos en organizaciones sin fines de lucro. La adaptación constante a las dinámicas del ámbito no lucrativo es esencial para mantener la efectividad de las medidas preventivas.
¿Cuál es la situación de la conservación marina en Brasil?
Brasil tiene una amplia costa y una rica biodiversidad marina, pero enfrenta desafíos en términos de conservación marina debido a la contaminación, la pesca ilegal y la degradación del hábitat. Se han implementado medidas de conservación, pero aún queda trabajo por hacer para proteger los ecosistemas marinos del país.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento sin causa justificada en Paraguay?
La capacidad del arrendador para negarse a renovar un contrato sin causa justificada depende de lo que se establezca en el contrato original. En general, si el contrato incluye una cláusula de renovación automática, el arrendador no puede negarse sin motivo válido.
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