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Arcadio Ayala Jara 412 coincidencias

Resultados de: ARCADIO AYALA JARA - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cuál es el papel del Estado paraguayo en la implementación de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML)?

El Estado paraguayo juega un papel fundamental en la implementación de medidas ALD. A través de instituciones como la SEPRELAD, se establecen normativas, se supervisan las entidades financieras y no financieras, y se coordinan con otras agencias para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Paraguay.

¿Cuál es el proceso para la destrucción de expedientes judiciales en Paraguay, una vez cumplidos los plazos de retención?

El proceso para la destrucción de expedientes judiciales en Paraguay, una vez cumplidos los plazos de retención, suele implicar la autorización de las autoridades competentes, seguida de procedimientos seguros que garantizan la eliminación adecuada de la información.

¿Existen leyes específicas en Paraguay que impongan sanciones financieras o penales a contratistas por prácticas empresariales indebidas?

La legislación paraguaya puede contemplar leyes específicas que impongan sanciones financieras o penales a contratistas por prácticas empresariales indebidas, garantizando así la integridad en la contratación pública.

¿Cuáles son los desafíos de los embargos en la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria de la generación de energía geotérmica en Bolivia?

Los desafíos de los embargos en la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria de la generación de energía geotérmica en Bolivia son notables. Estos embargos pueden afectar proyectos destinados a implementar prácticas éticas en la generación de energía geotérmica, tecnologías geotérmicas con bajo impacto ambiental y programas educativos en prácticas energéticas responsables. Proyectos clave para abordar la generación de energía geotérmica de manera sostenible y fomentar prácticas más responsables en este sector pueden estar en riesgo. Durante este periodo, es esencial implementar medidas cautelares que permitan la continuidad de iniciativas para garantizar la generación de energía geotérmica responsable y fomentar prácticas más sostenibles en la industria energética. La colaboración con entidades energéticas, la revisión de políticas de energía geotérmica sostenible y la promoción de inversiones en tecnologías para la generación responsable de energía geotérmica son cruciales para abordar embargos en este sector y contribuir a la diversificación de fuentes de energía en Bolivia.

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