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Resultados de: ALBA LETICIA AVALOS - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Alba Leticia Avalos
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Alba Leticia Avalos Ferreira
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Qué es la curatela y cuándo se establece en Brasil?
La curatela en Brasil es una medida de protección judicial que se establece a favor de personas que, debido a enfermedad, discapacidad física o mental, o por otras causas, se encuentran en una situación de incapacidad para administrar sus propios bienes y tomar decisiones relacionadas con su patrimonio. Se establece mediante una sentencia judicial dictada por el juzgado de familia competente, la cual designa a un curador para representar legalmente al incapaz y proteger sus intereses. La curatela puede ser total o parcial, dependiendo del grado de incapacidad del curatelado y de las necesidades específicas de protección de sus derechos.
¿Cuáles son los principales requisitos de cumplimiento normativo para las empresas en Bolivia?
En Bolivia, las empresas deben cumplir con una variedad de normativas que abarcan áreas como impuestos, medio ambiente, seguridad laboral y protección de datos. Por ejemplo, la Ley de Impuestos Nacionales establece las obligaciones tributarias, mientras que las normativas ambientales imponen estándares para la gestión sostenible. La seguridad laboral está regida por el Código del Trabajo, y la Ley de Protección de Datos Personales establece directrices para la privacidad de la información.
¿Cuáles son las consecuencias de tener antecedentes fiscales negativos en Bolivia?
En Bolivia, tener antecedentes fiscales negativos puede tener diversas consecuencias, incluyendo multas, recargos e intereses por pagos atrasados, restricciones en la obtención de créditos fiscales y participación en licitaciones públicas, así como la imposibilidad de acceder a beneficios fiscales o regímenes especiales. Además, los contribuyentes con antecedentes fiscales negativos pueden ser objeto de auditorías más frecuentes y rigurosas por parte de las autoridades tributarias, lo que puede resultar en mayores costos administrativos y legales. En casos graves de incumplimiento o evasión fiscal, las consecuencias pueden incluir la imposición de sanciones penales, como el pago de indemnizaciones o penas de cárcel. Es importante destacar que las consecuencias específicas pueden variar dependiendo de la naturaleza y gravedad de los antecedentes fiscales negativos, así como de la legislación tributaria vigente y las políticas de cumplimiento fiscal aplicadas por las autoridades competentes.
¿Cuál es el tratamiento fiscal para las inversiones extranjeras en propiedades inmobiliarias en Brasil?
Brasil Las inversiones extranjeras en propiedades inmobiliarias en Brasil están sujetas a impuestos como el Impuesto sobre Transmisiones de Bienes Inmuebles (ITBI) y el Impuesto sobre la Propiedad Urbana (IPTU). Además, los ingresos generados por el alquiler de propiedades también están sujetos al Impuesto sobre la Renta.
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