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Resultados de: AGUSTINA ROSSANA ZAVAN - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Agustina Rossana Zavan
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Agustina Rossana Zavan De Acosta
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cómo se realiza la renovación de la cédula de identidad para ciudadanos paraguayos que se encuentran temporalmente en el extranjero?
La renovación de la cédula de identidad para ciudadanos paraguayos que se encuentran temporalmente en el extranjero se realiza a través de los consulados y embajadas de Paraguay. Los ciudadanos deben seguir los procedimientos establecidos por la Dirección General de Registro del Estado Civil y presentar la documentación requerida, incluyendo el comprobante de residencia en el país de residencia temporal. Este trámite permite a los ciudadanos mantener actualizado su documento de identidad aunque se encuentren temporalmente fuera del país.
¿Cuáles son las medidas específicas de prevención del lavado de activos en el sector de seguros y reaseguros en Paraguay?
En el sector de seguros y reaseguros en Paraguay, se implementan medidas específicas de prevención del lavado de activos. Las regulaciones establecen obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas para las empresas de seguros. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios, así como la detección de operaciones inusuales. Las compañías de seguros también deben contar con controles internos para prevenir el uso indebido del sector en actividades ilícitas. Estas buscan mitigar los riesgos asociados al lavado de activos en el ámbito asegurador y garantizar la integridad del sector.
¿Cuál es el proceso para solicitar la extinción de la guarda de un menor en Brasil?
El proceso para solicitar la extinción de la guarda de un menor en Brasil implica presentar una demanda ante el tribunal competente. Se deben proporcionar pruebas de que existen razones legales para la extinción, como el bienestar del menor o cambios en las circunstancias que justifiquen la finalización de la guarda.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona en Brasil si soy un ciudadano que desea verificar la idoneidad de un candidato para ocupar un cargo en el ámbito de la justicia juvenil?
Brasil Como ciudadano en Brasil, es posible que no puedas acceder directamente a los antecedentes judiciales de un candidato en el ámbito de la justicia juvenil. Sin embargo, puedes investigar la experiencia profesional del candidato en el trabajo con jóvenes, revisar su historial de empleo en instituciones relacionadas con la justicia juvenil y solicitar referencias profesionales para evaluar su idoneidad en el campo.
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