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Resultados de: AGRIPINA CABAÑA DE - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cómo se abordan las situaciones en las que los padres no están de acuerdo sobre la religión en la educación de los hijos?

Las disputas entre los padres sobre la religión en la educación de los hijos en Paraguay se resuelven considerando el interés superior de los menores. Los tribunales buscan equilibrar la libertad religiosa con el bienestar de los niños.

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Las empresas privadas tienen cierta flexibilidad para establecer sus criterios de selección, pero deben respetar las leyes laborales y no discriminar de manera injusta.

¿Cuál es la responsabilidad de los auditores internos en el proceso de AML en instituciones financieras en Paraguay?

Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de AML en la organización. Deben llevar a cabo auditorías internas periódicas y proporcionar informes sobre el estado de cumplimiento a la alta dirección ya SEPRELAD.

¿Cuál es el alcance de la responsabilidad por productos defectuosos o no conformes en Bolivia?

El alcance de la responsabilidad por productos defectuosos o no conformes se establece en la cláusula [Número de la Cláusula], definiendo la responsabilidad de cada parte en Bolivia en caso de que los productos entregados no cumplan con las especificaciones acordadas o presenten defectos.

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