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Zuly Morataya Anleu 369 resultados

Resultados de: ZULY MORATAYA ANLEU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la confianza y la estabilidad del sistema financiero en Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto negativo en la confianza y la estabilidad del sistema financiero en Guatemala. La infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero socava la confianza de los clientes y los inversionistas, lo cual puede llevar a la fuga de capitales y la reducción de la actividad económica. Además, el lavado de dinero crea distorsiones en el mercado financiero al permitir el enriquecimiento ilegítimo de algunas partes y generar desequilibrios en la asignación de recursos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala en el ámbito de la educación y acceso a oportunidades de formación?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en el ámbito de la educación y acceso a oportunidades de formación, incluyendo la promoción de programas de becas, capacitación de docentes en enfoques interculturales y fomento de espacios educativos inclusivos.

¿Cómo se verifican los antecedentes disciplinarios de una persona en Guatemala?

La verificación de los antecedentes disciplinarios en Guatemala generalmente se realiza a través de consultas a entidades reguladoras o colegios profesionales. Las instituciones o empleadores interesados pueden solicitar información sobre los antecedentes disciplinarios de un individuo a las autoridades competentes. Estas entidades proporcionan detalles sobre las sanciones disciplinarias impuestas a un profesional o empleado.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la educación para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la educación en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la promoción de la transparencia en el financiamiento de instituciones educativas, la vigilancia de donaciones y becas para asegurar su legalidad, y la capacitación de personal docente y administrativo en la detección de posibles actividades sospechosas.

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