Zuleyma Magzul Sincal 382 resultados
Resultados de: ZULEYMA MAGZUL SINCAL
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Zuleyma Magzul Sincal
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Sincal Magzul Zuleyma Zucelie Yesenia
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
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Artículos:
¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en las empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?
La debida diligencia incluye la evaluación de riesgos de corrupción y la implementación de políticas y procedimientos para prevenirla.
¿Qué regulaciones rigen los antecedentes fiscales en Guatemala?
Los antecedentes fiscales en Guatemala están regulados principalmente por el Código Tributario y otras leyes tributarias. Estas leyes establecen las obligaciones de los contribuyentes, los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos, y las sanciones por incumplimiento. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de administrar y fiscalizar los antecedentes fiscales en el país.
¿Cuál es la relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La relación entre el secreto bancario y la prevención del lavado de activos en Guatemala implica un equilibrio. Mientras se protege la privacidad financiera de los clientes, las entidades están obligadas a colaborar con las autoridades y revelar información cuando existan sospechas de actividades ilícitas. Existen medidas para asegurar la confidencialidad necesaria mientras se cumple con las normativas de prevención del lavado de activos.
¿Qué es la Ley para la Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres en Guatemala?
La Ley para la Dignificación y Promoción Integral de las Mujeres en Guatemala, aprobada en 2009, es una legislación integral que tiene como objetivo promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres. La ley cubre una variedad de temas, incluyendo la violencia de género, la participación política de las mujeres, la igualdad en el trabajo, y los derechos reproductivos y sexuales. Sin embargo, la implementación de la ley ha sido desigual y todavía queda mucho por hacer para garantizar su plena realización.
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