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Zandra Reyes España 776 resultados

Resultados de: ZANDRA REYES ESPAÑA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se promueve la educación financiera en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado diversas iniciativas para promover la educación financiera. El gobierno, instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales ofrecen programas de educación financiera dirigidos a diferentes grupos de población, desde estudiantes hasta emprendedores y adultos. Estos programas brindan conocimientos sobre conceptos financieros básicos, gestión de presupuesto, ahorro, inversiones y manejo responsable de crédito, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones financieras de los guatemaltecos.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de discriminación por razones de género en el ámbito educativo en Guatemala?

Los casos de discriminación por razones de género en el ámbito educativo se abordan legalmente en Guatemala. Se promueven medidas para prevenir la discriminación, garantizar la igualdad de oportunidades y sancionar cualquier forma de violencia de género en instituciones educativas.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de estupro en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estupro se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que mantengan relaciones sexuales con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, aprovechándose de su inmadurez sexual o de su falta de capacidad para dar un consentimiento válido. La legislación busca proteger a los adolescentes y prevenir la explotación sexual de personas en etapa de desarrollo.

¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos en el sector de remesas para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector de remesas en Guatemala, el proceso para la identificación y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos implica evaluar la procedencia de los fondos, verificar la identidad de remitentes y destinatarios, y establecer controles específicos. Las empresas de remesas implementan políticas y sistemas de monitoreo para mitigar riesgos asociados al lavado de activos.

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