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Resultados de: YURI FRANCO GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la autoridad encargada de emitir el Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) es la autoridad encargada de emitir el Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala. Esta entidad se encarga de la identificación de los ciudadanos, la inscripción de nacimientos y la emisión de DPI, entre otros servicios.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de estafa en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estafa se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante engaño, obtengan un provecho económico ilícito en perjuicio de otra persona, induciéndola a realizar actos que la perjudiquen patrimonialmente. La legislación busca prevenir y sancionar la estafa, protegiendo los derechos y el patrimonio de las personas.

¿Qué funciones cumple la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala supervisa y regula las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de normativas, promoviendo la transparencia y seguridad en el sector.

¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?

Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.

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