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Yorsi Hidalgo Vicente 646 resultados

Resultados de: YORSI HIDALGO VICENTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?

No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de usurpación de identidad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de usurpación de identidad se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que utilicen la identidad de otra persona, ya sea física o virtualmente, con el fin de cometer fraudes, obtener beneficios económicos ilícitos o causar perjuicio. La legislación busca proteger la identidad y la privacidad de las personas, promoviendo la seguridad en el uso de la información personal.

¿Cómo se aborda el tema de la violencia de género en el conflicto armado y el posconflicto en Guatemala?

La violencia de género fue una característica del conflicto armado en Guatemala, y continúa siendo un problema en el periodo posconflicto. Muchas mujeres sufrieron violencia sexual y otras formas de violencia de género durante el conflicto, y estas experiencias tienen impactos a largo plazo. Se están llevando a cabo esfuerzos para abordar la violencia de género en el contexto del posconflicto, incluyendo la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia durante el conflicto y la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz y reconciliación.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas de adicción en proceso de rehabilitación en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas de adicción en proceso de rehabilitación en Guatemala buscan proteger el bienestar del niño. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes considerando la efectividad del proceso de rehabilitación y proporcionando un entorno familiar estable.

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