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Yonatan Sacalxot Margos 513 resultados

Resultados de: YONATAN SACALXOT MARGOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuál es el proceso para obtener un permiso de residencia para estudiantes extranjeros en Guatemala?

El proceso para obtener un permiso de residencia para estudiantes extranjeros en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración. Debes contar con una oferta de estudios de una institución educativa guatemalteca, presentar documentos como el pasaporte, certificado de antecedentes penales, comprobante de solvencia económica y cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Migración.

¿Cómo puedo obtener una partida de nacimiento en Guatemala?

Para obtener una partida de nacimiento en Guatemala, debes acudir al RENAP y presentar una solicitud, junto con tu DPI y el pago de la tasa correspondiente. También puedes realizar este trámite en línea a través del sitio web oficial del RENAP.

¿Qué procedimientos se siguen para la obtención de un título de propiedad en Guatemala y los trámites requeridos?

La obtención de un título de propiedad en Guatemala implica trámites como la presentación de escrituras de compraventa, la verificación de la titularidad y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Los trámites son fundamentales para asegurar la legalidad de la propiedad.

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