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Yenny Alvarado Otzoy 322 resultados

Resultados de: YENNY ALVARADO OTZOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Hay cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?

Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero global.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de violencia física en Guatemala?

En casos de violencia física en Guatemala, los hijos tienen derechos a estar protegidos de cualquier forma de maltrato físico, a recibir atención médica y apoyo para su recuperación, y a vivir en un ambiente seguro y libre de violencia. Se busca garantizar su integridad física y bienestar.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel clave en la prevención de la financiación del terrorismo. Supervisa y regula las actividades de las entidades financieras, asegurando el cumplimiento de normativas para prevenir el uso indebido del sistema financiero en actividades terroristas.

¿Qué aspectos pueden ser verificados durante la evaluación de antecedentes de candidatos a cargos ejecutivos en Guatemala?

La evaluación de antecedentes de candidatos a cargos ejecutivos en Guatemala puede abordar aspectos como historial laboral en roles de liderazgo, logros empresariales, y la revisión de referencias para garantizar la idoneidad para roles de alta dirección.

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