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Yeiner Alva Figueroa 571 resultados

Resultados de: YEINER ALVA FIGUEROA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de las autoridades guatemaltecas en la prevención del lavado de activos relacionado con el comercio internacional?

Las autoridades guatemaltecas adoptan un enfoque específico en la prevención del lavado de activos relacionado con el comercio internacional. Se implementan medidas para supervisar las transacciones comerciales, identificar operaciones sospechosas y colaborar con socios internacionales en la detección y prevención del uso indebido del comercio para actividades ilícitas.

¿Existen programas de asesoramiento para deudores alimentarios en Guatemala?

Sí, en algunos casos, existen programas de asesoramiento para deudores alimentarios en Guatemala. Estos programas pueden proporcionar orientación sobre cómo cumplir con las obligaciones de manutención, resolver disputas y acceder a recursos para cumplir con las obligaciones legales. Pueden ayudar a los deudores a comprender mejor sus responsabilidades y a evitar sanciones.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus territorios y recursos naturales frente a proyectos extractivos?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus territorios y recursos naturales frente a proyectos extractivos, debido a la falta de consulta previa, consentimiento libre, informado y de buena fe, así como la violación de sus derechos territoriales y culturales.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de fraude fiscal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude fiscal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, realicen actos fraudulentos o evasivos para eludir el pago de impuestos o defraudar al fisco. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude fiscal, garantizando la equidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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