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Resultados de: YEIMI GOMEZ GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala?

Las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala incluyen la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su reglamento, que establecen los marcos legales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué es el cumplimiento normativo en Guatemala?

El cumplimiento normativo, también conocido como cumplimiento legal o cumplimiento normativo, se refiere al conjunto de prácticas y procedimientos que una organización debe seguir para asegurarse de que cumple con las leyes, regulaciones y normativas aplicables en Guatemala. Esto incluye leyes laborales, fiscales, ambientales, de privacidad de datos y otras regulaciones que afectan a la empresa. El cumplimiento normativo es esencial para garantizar que la empresa opere de manera legal y ética.

¿Cuál es la validez de los antecedentes judiciales en Guatemala?

Los antecedentes judiciales en Guatemala tienen una validez de seis meses a partir de la fecha de emisión. Después de ese período, se considera que la información puede haber cambiado y se recomienda obtener una versión actualizada.

¿Cómo se penaliza el delito de trata de personas en Guatemala?

La trata de personas en Guatemala puede estar penada con penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la explotación y tráfico de personas con fines de explotación laboral, sexual u otras formas de abuso, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

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