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Resultados de: YEFRI SANCHEZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?

La verificación de la fuente de los fondos implica rastrear el origen del dinero utilizado en una transacción y garantizar que no provenga de actividades ilegales. Esto se hace a través de documentación financiera y entrevistas con el cliente.

¿Puede un embargo ser levantado si se demuestra que se basó en información incorrecta en Guatemala?

Sí, si se demuestra que un embargo se basó en información incorrecta en Guatemala, es posible solicitar su levantamiento. Si se presenta evidencia sólida que demuestre que la información utilizada para imponer el embargo era errónea o inexacta, se puede presentar una solicitud al juez para que reconsidere la medida y ordene su levantamiento. En tales casos, es fundamental contar con asesoramiento legal adecuado y presentar pruebas convincentes para respaldar la solicitud.

¿Qué es el "enfoque basado en riesgos" en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

El "enfoque basado en riesgos" es un enfoque flexible que se utiliza en la verificación en listas de riesgos en Guatemala. Implica la identificación y gestión de los riesgos de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados, en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones. Esto permite un uso eficiente de los recursos y una mayor efectividad en la prevención.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para realizar trámites de ciudadanía en otro país?

En la mayoría de los casos, el pasaporte guatemalteco no es suficiente para realizar trámites de ciudadanía en otro país. Cada país tiene sus propios requisitos y procesos para otorgar la ciudadanía, los cuales pueden incluir otros documentos y pruebas adicionales. Es recomendable consultar las regulaciones migratorias del país en cuestión.

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