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Yarelis Chavez Pineda 316 resultados

Resultados de: YARELIS CHAVEZ PINEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres rurales en Guatemala en relación con el acceso a tierras, recursos y participación política?

Las mujeres rurales en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a tierras y recursos, discriminación en el ámbito laboral, falta de acceso a servicios básicos y participación política limitada, aunque se están promoviendo políticas para fortalecer sus derechos económicos, sociales y políticos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia para profesionales extranjeros en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia para profesionales extranjeros en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con una oferta de empleo de una empresa guatemalteca, presentar documentación que respalde tu profesión y cualificación, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, en la prevención del lavado de dinero en el contexto guatemalteco?

Las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, están siendo exploradas y pueden desempeñar un papel prometedor en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estas tecnologías pueden proporcionar un mayor nivel de transparencia y trazabilidad en las transacciones financieras.

¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.

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