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Yara Garcia Dubon 579 resultados

Resultados de: YARA GARCIA DUBON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones para los familiares cercanos y asociados de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los familiares cercanos y asociados de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala también pueden estar expuestos a un mayor escrutinio y riesgo. Si se descubre que han obtenido beneficios indebidos o están involucrados en actividades corruptas, pueden enfrentar investigaciones legales, sanciones y daños a su reputación. Es importante que estos individuos actúen de manera ética y transparente para evitar cualquier implicación en actos de corrupción.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de uso de suelo agrícola en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de uso de suelo agrícola en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información sobre la actividad agrícola, planos de ubicación, estudios de impacto ambiental, cumplir con los requisitos establecidos por la ley agrícola y pagar las tasas correspondientes.

¿Cuál es el proceso para la tramitación de aranceles y impuestos en contratos de venta internacional en Guatemala?

El proceso para la tramitación de aranceles y impuestos en contratos de venta internacional en Guatemala implica cumplir con las regulaciones aduaneras y fiscales. Las partes deben acordar quién asumirá estos costos y seguir los procedimientos legales para evitar problemas durante la importación.

¿Cuál es la importancia de la denuncia de operaciones sospechosas en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La denuncia de operaciones sospechosas es de vital importancia en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Permite a las instituciones financieras y otras entidades reportar actividades inusuales o sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), facilitando la investigación y acción por parte de las autoridades competentes.

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