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Yannet Mora Hernandez 726 resultados

Resultados de: YANNET MORA HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si encuentro discrepancias en mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Si encuentras discrepancias en tus antecedentes judiciales en Guatemala, es importante actuar de inmediato. Debes contactar al Archivo Central de Antecedentes Judiciales y proporcionarles la información correcta y documentación que respalde la corrección necesaria. También puedes buscar asesoría legal para garantizar que tus antecedentes judiciales sean precisos y reflejen tu situación legal actual.

¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala si tengo una justificación válida y autorización legal?

En casos excepcionales, con una justificación válida y autorización legal, es posible solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala. Esto puede ser necesario en situaciones legales específicas, como trámites hereditarios o procesos judiciales relevantes que requieran acceso a esos registros.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico ilícito de migrantes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilícito de migrantes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, promuevan, financien, organicen o faciliten el ingreso o tránsito irregular de personas por el territorio guatemalteco, con fines de lucro o explotación. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas migrantes.

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