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Yadiris Gabriel Perez 822 resultados

Resultados de: YADIRIS GABRIEL PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos aduaneros en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos aduaneros en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), proporcionando la documentación que respalde la exención, como certificados de exención, acuerdos comerciales internacionales, entre otros. La SAT evaluará la solicitud y, si se aprueba, emitirá la resolución de exención correspondiente.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios financieros en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios financieros en Guatemala varían según el tipo de servicio y la entidad reguladora correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de capital mínimo, presentar un plan de negocios, obtener la aprobación de la Superintendencia de Bancos u otra entidad regulatoria relevante y pagar las tasas requeridas.

¿Existen programas de asistencia legal para deudores alimentarios en Guatemala?

Sí, pueden existir programas de asistencia legal para deudores alimentarios en Guatemala. Estos programas ofrecen servicios legales gratuitos o a bajo costo, brindando asesoramiento y representación legal a aquellos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de manutención.

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