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Resultados de: XOL SAGÜI PAAU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero de Guatemala en la identificación de personas expuestas políticamente?

La Unidad de Análisis Financiero de Guatemala juega un papel clave en la identificación de personas expuestas políticamente. Colabora con instituciones financieras para compartir información relevante, emite orientaciones sobre debida diligencia mejorada y contribuye a los esfuerzos más amplios de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

¿Puede un individuo obtener una copia de sus propios antecedentes judiciales en Guatemala?

Sí, un individuo tiene derecho a obtener una copia de sus propios antecedentes judiciales en Guatemala. Esto puede hacerse a través de una solicitud a la autoridad competente, generalmente la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.

¿Qué papel desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la supervisión de contratistas en Guatemala?

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel crucial en la supervisión de contratistas en Guatemala. Actúan como observadores independientes, promueven la transparencia, denuncian prácticas corruptas, y abogan por la rendición de cuentas y la integridad en las contrataciones. La participación activa de las ONG fortalece la supervisión y contribuye a un entorno más justo y ético.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero en Guatemala?

En el ámbito financiero de Guatemala, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos están estrechamente relacionados. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras prácticas ilegales, integrando el cumplimiento normativo como parte integral de la gestión de riesgos.

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