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Resultados de: XIOMARA CORADO CORADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se castiga el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?

La malversación de fondos públicos en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el uso indebido de recursos públicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.

¿Qué medidas adicionales se toman en la prevención del lavado de activos en el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala?

En el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala, se toman medidas adicionales para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos avanzados, monitoreo constante de transacciones electrónicas y la adaptación rápida a nuevas amenazas y tecnologías utilizadas por delincuentes financieros.

¿Cómo se abordan los contratos de venta de bienes usados en Guatemala?

Los contratos de venta de bienes usados en Guatemala deben cumplir con las mismas leyes y regulaciones que los contratos de bienes nuevos. Sin embargo, en el caso de bienes usados, es crucial describir con precisión el estado del bien, posibles defectos y cualquier limitación de garantía. La honestidad y transparencia son clave para evitar problemas legales.

¿Puede un cómplice ser liberado bajo fianza antes del juicio?

En algunos casos, un cómplice puede ser liberado bajo fianza antes del juicio, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y se considere que no representa un peligro para la sociedad ni un riesgo de fuga.

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