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Ximena Lam Guerrero 607 resultados

Resultados de: XIMENA LAM GUERRERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden las regulaciones variar según el tamaño de la empresa en Guatemala en relación con las verificaciones de antecedentes?

Las regulaciones sobre verificaciones de antecedentes pueden no variar según el tamaño de la empresa en Guatemala. Sin embargo, las empresas más grandes pueden tener procesos más estructurados y recursos adicionales para llevar a cabo verificaciones más detalladas, mientras que las pequeñas empresas aún deben cumplir con las prácticas estándar.

¿Puede un embargo ser levantado si se demuestra que fue impuesto de manera injusta en Guatemala?

Sí, si se demuestra que un embargo fue impuesto de manera injusta en Guatemala, es posible que sea levantado. Si se presentan pruebas sólidas y convincentes que demuestren que el embargo fue injustificado o basado en información errónea, se puede solicitar al juez que reconsidere la medida y ordene su levantamiento. La revisión del embargo se basará en el cumplimiento de los requisitos legales y los fundamentos jurídicos presentados.

¿Cuál es la base legal que rige el proceso de embargo en Guatemala?

En Guatemala, el proceso de embargo se rige principalmente por el Código Procesal Civil y Mercantil, que establece las normativas y procedimientos para llevar a cabo el embargo de bienes. Además, el Código Civil y otras leyes relacionadas pueden aplicarse en casos específicos de embargo.

¿Cómo se previene el lavado de activos en el sector de juegos de azar y casinos en Guatemala?

En el sector de juegos de azar y casinos en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica medidas específicas. Las empresas deben implementar controles rigurosos, realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas. La colaboración con las autoridades es crucial para garantizar la integridad de este sector.

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