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Winston Carias Arias 433 resultados

Resultados de: WINSTON CARIAS ARIAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de bienes culturales en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de bienes culturales en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Cultura y Deportes y proporcionar la documentación que respalde la importación, como certificados de origen y valoración, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de maltrato a personas con discapacidad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de maltrato a personas con discapacidad se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, causen daño, sufrimiento o perjuicio a personas con discapacidad, ya sea mediante actos de violencia física, psicológica, negligencia o abandono. La legislación busca proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, garantizando su integridad y bienestar.

¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales de casos que involucran a personas fallecidas en Guatemala?

Los expedientes judiciales de casos que involucran a personas fallecidas se pueden gestionar de diversas maneras en Guatemala, dependiendo de la naturaleza del caso. Pueden ser archivados, cerrados o sellados, dependiendo de las circunstancias y regulaciones específicas.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para prevenir la financiación del terrorismo. También deben realizar el monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la UAF.

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