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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Wilmar Perez Ortiz
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Ortiz Perez Wilmar
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros y cuáles son los trámites involucrados?
El procedimiento para obtener un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros implica presentar documentos como pasaporte, contrato laboral, y cumplir con requisitos establecidos ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite permite a los extranjeros trabajar legalmente en el país.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala?
El cumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala se supervisa mediante auditorías internas, revisiones regulatorias, y la participación activa de la Superintendencia de Bancos y otras autoridades competentes.
¿Cuál es el propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?
El propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala es mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La identificación permite a las instituciones financieras y otros sectores aplicar medidas de debida diligencia mejorada al realizar transacciones con estas personas, garantizando la transparencia y la integridad en el sistema financiero y comercial.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de gimnasios y entrenamiento personal?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de gimnasios y entrenamiento personal se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios deportivos. Los gimnasios y entrenadores personales pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
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