Buscar

Wilder Garcia Ocoix 531 resultados

Resultados de: WILDER GARCIA OCOIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la protección contra el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la protección contra el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, incluyendo la promoción de políticas de prevención y sanción del acoso laboral, capacitación de empleadores y trabajadores en enfoques de género y derechos laborales, y fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección para víctimas. Se están desarrollando programas para prevenir el acoso sexual en el ámbito laboral, garantizar la atención y apoyo a víctimas, y promover ambientes laborales seguros y libres de violencia de género.

¿Cuál es el papel de las fintech en la transformación del sector financiero en Guatemala?

Las fintech juegan un papel fundamental en la transformación del sector financiero en Guatemala. Estas empresas utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores y accesibles, como pagos móviles, préstamos en línea, gestión financiera personalizada y transferencias internacionales de dinero. Las fintech están revolucionando la forma en que las personas acceden y utilizan los servicios financieros, brindando mayor conveniencia, agilidad y opciones a los usuarios. Además, las fintech están fomentando la inclusión financiera al llegar a segmentos de la población no bancarizados o subatendidos por el sistema financiero tradicional.

¿Qué legislación regula el delito de abuso sexual infantil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso sexual infantil se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de abuso sexual contra niños y niñas, como el contacto físico inapropiado, la explotación sexual, la pornografía infantil o cualquier forma de violencia sexual. La legislación busca proteger a los niños y niñas, garantizando su integridad, desarrollo y bienestar.

Consultas relacionadas con Wilder Garcia Ocoix