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Wilda Monroy Contreras 698 resultados

Resultados de: WILDA MONROY CONTRERAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?

La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.

¿Cómo se establecen las cláusulas de confidencialidad en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Las cláusulas de confidencialidad en contratos de venta internacional hacia Guatemala se establecen mediante acuerdos específicos entre las partes. Es esencial detallar qué información es confidencial, la duración de la confidencialidad y las medidas para proteger la información sensible.

¿Cuál es el grupo étnico más grande en Guatemala?

El grupo étnico más grande en Guatemala son los mestizos, seguidos por los indígenas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de desaparición forzada en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desaparición forzada se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Desaparición Forzada de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera deliberada, capturen, detengan, secuestren o hagan desaparecer a una persona, con la participación o autorización de agentes estatales o grupos organizados, negando la información sobre su paradero. La legislación busca prevenir y sancionar la desaparición forzada, protegiendo los derechos humanos y garantizando la justicia para las víctimas.

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