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Wendy Escobar Ajuvix 389 resultados

Resultados de: WENDY ESCOBAR AJUVIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es KYC y cómo se aplica en el contexto guatemalteco?

KYC, o "Conoce a tu cliente", es un proceso que las instituciones financieras y otras entidades deben seguir para verificar y validar la identidad de sus clientes. En Guatemala, se aplica en el sector financiero y otros sectores regulados para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala y cómo afecta esto a las obligaciones de manutención?

Los contribuyentes en Guatemala tienen opciones para resolver disputas fiscales, como la mediación y la apelación. Estos procesos pueden influir en la situación financiera del contribuyente, lo que a su vez puede afectar su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria automotriz en Guatemala?

En la industria automotriz en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la fabricación y mantenimiento de vehículos, certificaciones en tecnología automotriz, y cualquier historial de seguridad en el trabajo. Esto contribuye a garantizar la calidad y seguridad en la industria automotriz.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) se encuentra vencido y necesito renovarlo en Guatemala?

Si tu Documento Personal de Identificación (DPI) se encuentra vencido en Guatemala y necesitas renovarlo, debes acudir al RENAP y seguir el proceso de renovación establecido. Generalmente, se te solicitará llenar un formulario, proporcionar fotografía reciente y pagar los aranceles correspondientes.

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