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Wendy Catun Monroy 417 resultados

Resultados de: WENDY CATUN MONROY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado en Guatemala para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero?

Guatemala ha tomado medidas para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Ha suscrito convenios y acuerdos de cooperación con otros países y participa en organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Estas acciones permiten el intercambio de información y el trabajo conjunto para combatir el lavado de dinero a nivel global.

¿Cómo se regula el mercado de seguros en Guatemala?

El mercado de seguros en Guatemala está regulado por la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estas entidades supervisan y controlan a las compañías de seguros para garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos de los asegurados. Además, existen leyes y regulaciones específicas que establecen los requisitos y estándares para la operación de las aseguradoras en el país.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la educación especial?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la educación especial se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que fomente la igualdad de oportunidades y apoye las necesidades educativas especiales del niño adoptado.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violencia en el deporte en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia en el deporte se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley del Deporte y la Recreación. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, durante la práctica deportiva, realicen actos de violencia física, verbal, psicológica o cualquier forma de agresión que ponga en peligro la integridad física o emocional de los participantes, espectadores u otros involucrados en el evento deportivo. La legislación busca promover un ambiente deportivo seguro, respetuoso y libre de violencia.

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