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Wendy Alvarez Carrillo 388 resultados

Resultados de: WENDY ALVAREZ CARRILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la resolución de casos de secuestro?

El enfoque de Guatemala en la resolución de casos de secuestro generalmente implica la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. La rápida intervención, la negociación, cuando es posible, y la aplicación de sanciones penales son componentes clave en la lucha contra el secuestro. Conocer los protocolos y recursos disponibles para combatir este delito es crucial para abordar eficazmente los casos de secuestro en el país.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y colaboración, la promoción de la participación activa del sector privado en iniciativas de prevención y detección, y la facilitación del intercambio de información y mejores prácticas entre ambas partes.

¿Cuáles son los procedimientos para mantener la precisión de los registros de verificaciones de antecedentes en una empresa?

Las empresas deben implementar medidas para actualizar y mantener precisos los registros de verificaciones de antecedentes, lo que puede incluir la revisión periódica y la corrección de errores.

¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en caso de que la propiedad arrendada presente problemas estructurales en Guatemala?

En caso de problemas estructurales en la propiedad arrendada en Guatemala, el arrendador es generalmente responsable de abordar y corregir estos problemas. Estas responsabilidades deben estar claramente especificadas en el contrato. El arrendatario debe informar al arrendador sobre los problemas estructurales y permitirle un tiempo razonable para realizar las reparaciones necesarias.

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