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Wenderley Perez Perez 594 resultados

Resultados de: WENDERLEY PEREZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se penaliza el delito de lesiones graves en Guatemala?

Las lesiones graves en Guatemala pueden estar penadas con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar acciones que causen daños físicos significativos a otra persona, protegiendo la integridad y salud de los individuos.

¿Cómo se asegura la imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala?

La imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala se asegura mediante la designación de entidades supervisoras independientes, la separación de funciones entre las autoridades sancionadoras y las que llevan a cabo investigaciones, y la garantía de que los contratistas tengan la oportunidad de presentar su defensa de manera equitativa.

¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.

¿Cuál es el impacto de un embargo en la estabilidad financiera de una persona o empresa en Guatemala?

El impacto de un embargo en la estabilidad financiera de una persona o empresa en Guatemala puede ser significativo. El embargo restringe el acceso a los bienes o activos embargados, lo que puede dificultar la operación normal de la empresa o la capacidad de una persona para cubrir sus gastos y obligaciones financieras. Esto puede resultar en dificultades económicas, falta de liquidez, pérdida de clientes o proveedores, y dificultad para mantener la estabilidad financiera a largo plazo.

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