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Resultados de: WELSER PAZ FLORES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido mecanismos de cooperación entre el sector público y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero. Estos mecanismos incluyen la colaboración en el intercambio de información y mejores prácticas, la participación conjunta en la elaboración de regulaciones y políticas, y la realización de reuniones periódicas para abordar temas relevantes y coordinar acciones en la lucha contra el lavado de dinero.

¿Cuál es el plazo de duración típico de un embargo en Guatemala?

El plazo de duración de un embargo en Guatemala puede variar dependiendo de diversos factores, como la complejidad del caso, el cumplimiento de las obligaciones pendientes y los recursos legales presentados. En general, un embargo puede durar desde unos pocos meses hasta varios años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la duración exacta del embargo dependerá del desarrollo del proceso legal y las decisiones tomadas por el juez a cargo del caso.

¿Qué legislación regula el delito de publicidad engañosa en Guatemala?

En Guatemala, el delito de publicidad engañosa se encuentra regulado en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Esta legislación establece sanciones para aquellos que realicen prácticas publicitarias que induzcan a error, engaño o confusión a los consumidores, respecto a las características, calidad, precio u origen de un producto o servicio.

¿Cuáles son las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento según la legislación AML de Guatemala?

Los oficiales de cumplimiento tienen la responsabilidad de implementar y supervisar los programas AML en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, según lo establece la legislación en Guatemala.

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