Buscar

Walter Zuñiga Hernandez 366 resultados

Resultados de: WALTER ZUÑIGA HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la participación de Guatemala en la cooperación regional e internacional para prevenir el lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente?

Guatemala participa activamente en la cooperación regional e internacional para prevenir el lavado de dinero vinculado a personas expuestas políticamente. Colabora con organismos internacionales, países vecinos y entidades especializadas para compartir información, mejorar las prácticas de identificación y promover estrategias conjuntas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cómo se regula legalmente el reconocimiento de uniones de hecho en Guatemala?

Las uniones de hecho en Guatemala pueden ser reconocidas legalmente. Aunque no existen leyes específicas, los tribunales han reconocido ciertos derechos para las parejas que han convivido durante un tiempo significativo, especialmente en términos de propiedad y herencia.

¿Cuál es la diferencia entre el Documento Personal de Identificación (DPI) y la cédula de vecindad en Guatemala?

La cédula de vecindad era el documento de identificación utilizado anteriormente en Guatemala. Sin embargo, desde 2011, ha sido reemplazada por el DPI. El DPI es un documento más moderno y cuenta con tecnología de chip que almacena información biométrica del titular.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si tengo antecedentes penales en otro país?

Sí, puedes obtener tus antecedentes judiciales en Guatemala, incluso si tienes antecedentes penales en otro país. Sin embargo, ten en cuenta que los antecedentes judiciales emitidos en Guatemala solo incluirán la información relacionada con los procesos legales dentro del territorio guatemalteco.

Consultas relacionadas con Walter Zuñiga Hernandez