Walter Tzoc Xiloj 742 resultados
Resultados de: WALTER TZOC XILOJ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Walter Tzoc Xiloj
En Guatemala - Ver detalle
Xiloj Tzoc Walter Oswaldo
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el panorama actual de la inclusión financiera digital en Guatemala?
La inclusión financiera digital está en crecimiento en Guatemala. La adopción de servicios financieros digitales, como pagos móviles y billeteras virtuales, está aumentando, especialmente entre la población joven y urbana. Las fintech y las instituciones financieras tradicionales están desarrollando soluciones digitales para llegar a segmentos de la población que tienen dificultades para acceder a servicios financieros tradicionales. Sin embargo, aún existen desafíos en términos de acceso a internet y alfabetización digital, especialmente en áreas rurales.
¿Cuál es el impacto económico y social del lavado de dinero en Guatemala?
El lavado de dinero tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad guatemalteca. Socava la confianza en el sistema financiero, fomenta la desigualdad económica, afecta la transparencia y el buen gobierno, y puede alimentar la actividad delictiva y la corrupción. Además, los recursos desviados a través del lavado de dinero podrían haberse utilizado para el desarrollo y el bienestar social.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de obra o construcción?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de obra o construcción se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de construcción y contratos. Los contratistas o empresas constructoras pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
Consultas relacionadas con Walter Tzoc Xiloj