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Resultados de: WALTER TEMU VILLANUEVA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Walter Temu Villanueva
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Villanueva Temu Walter Alexander
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se abordan los casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala?
En casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala, se activan protocolos de investigación más rigurosos. Las autoridades competentes, en colaboración con las instituciones financieras, trabajan para identificar y abordar estrategias de evasión, aplicando medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.
¿Cuál es la relación de Guatemala con otros países de la región?
Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con una variedad de países, especialmente dentro de América Latina, y participa en organizaciones regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la educación inclusiva en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la educación inclusiva. Esto incluye la promoción de la educación inclusiva en la legislación y políticas educativas, la capacitación de docentes en enfoques inclusivos, la adaptación de materiales y recursos pedagógicos, la eliminación de barreras físicas y sociales, y la promoción de la participación de las personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad en el sistema educativo.
¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico de influencias en Guatemala?
En Guatemala, el delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, abusando de su posición, obtengan beneficios o ventajas indebidas para sí mismos o para terceros, afectando la imparcialidad y la transparencia en la función pública. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico de influencias, promoviendo la integridad y la ética en la administración pública.
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