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Walter Sut Diaz 493 resultados

Resultados de: WALTER SUT DIAZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un segundo DPI con fines específicos?

En general, se emite un solo DPI por persona en Guatemala. Sin embargo, en casos especiales, como extravío o daño irreparable, se puede solicitar un segundo DPI. El proceso implica presentar la documentación requerida y pagar las tarifas correspondientes.

¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación del personal en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La formación y capacitación del personal son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tanto en el sector financiero como en otros sectores, la preparación del personal para identificar operaciones sospechosas, cumplir con regulaciones y aplicar medidas preventivas contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera temporal?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera temporal, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Cuál es el papel de los fondos de inversión en el crecimiento del mercado de capitales en Guatemala?

Los fondos de inversión desempeñan un papel importante en el crecimiento del mercado de capitales en Guatemala. Estos fondos canalizan los ahorros de los inversionistas hacia una variedad de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otros valores negociables. Al permitir a los inversionistas individuales participar en los mercados financieros, los fondos de inversión brindan acceso a una gama más amplia de oportunidades de inversión. Además, los fondos de inversión contribuyen al desarrollo del mercado de capitales al mov

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