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Walter Saldivar Pineda 352 resultados

Resultados de: WALTER SALDIVAR PINEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la independencia de los órganos de control y supervisión en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la independencia de los órganos de control y supervisión en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Esto implica la adopción de marcos legales y normativos que garanticen la autonomía de estos órganos, la selección transparente y basada en méritos de sus integrantes, así como el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y financieras. Además, se promueve la colaboración entre estos órganos y se les dota de facultades de investigación y sanción para combatir eficazmente la corrupción.

¿Cuál es el proceso para cambiar el apellido de un menor en Guatemala?

Para cambiar el apellido de un menor en Guatemala, se debe presentar una solicitud ante un juez, justificando los motivos del cambio. Se requerirá evidencia suficiente y se evaluará el interés superior del menor antes de tomar una decisión.

¿Cuál es el papel de las tecnologías de información y comunicación en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Las tecnologías de información y comunicación desempeñan un papel importante en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estas tecnologías permiten la implementación de sistemas de monitoreo y análisis de datos, la identificación de patrones y comportamientos sospechosos, y el intercambio rápido de información entre instituciones y países. Además, facilitan la automatización de procesos y mejoran la eficiencia en la identificación de operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cuál es el papel de la SAT en la facilitación del cumplimiento fiscal de los contribuyentes en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala desempeña un papel clave en facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes. Esto incluye proporcionar información, guías y asistencia para garantizar que los contribuyentes comprendan y cumplan con sus obligaciones tributarias de manera efectiva.

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