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Resultados de: WALTER MATTA TEOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información relacionada con personas expuestas políticamente durante el proceso de identificación y reporte en Guatemala?

La confidencialidad de la información relacionada con personas expuestas políticamente se protege rigurosamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben seguir protocolos de seguridad y cumplir con regulaciones específicas para garantizar que la información sensible se maneje de manera confidencial durante el proceso de identificación y reporte.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad por desastres naturales en Guatemala?

Las personas en situación de vulnerabilidad por desastres naturales en Guatemala enfrentan desafíos en términos de protección, acceso a servicios básicos y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer las políticas de gestión del riesgo de desastres, promover la resiliencia comunitaria y garantizar la asistencia y rehabilitación adecuadas para las personas afectadas.

¿Qué es un programa de cumplimiento en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir el lavado de activos. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas.

¿Qué es la mediación familiar y cómo se utiliza en Guatemala?

La mediación familiar en Guatemala es un proceso en el que un mediador imparcial ayuda a los padres en conflicto a llegar a acuerdos sobre cuestiones relacionadas con la custodia, visitas, pensión alimenticia y otros asuntos relacionados con los hijos. La mediación familiar promueve la comunicación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, permitiendo a los padres tomar decisiones que beneficien a los hijos y evitando recurrir a procesos legales más largos y costosos.

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